IGMW – Ngành sòng bạc Philippines lại rơi vào tâm điểm tranh cãi sau khi một vụ rửa tiền qua casino khổng lồ bị phanh phui. Theo tiết lộ tại một phiên điều trần của Thượng viện, nhóm cựu kỹ sư thuộc Sở Công trình Công cộng và Đường cao tốc (DPWH) tỉnh Bulacan – được gọi là “Nhóm Nhà thầu Bulacan” – đã thực hiện kế hoạch rửa tiền trị giá hơn 1 tỷ PHP (18,3 triệu USD) thông qua 13 sòng bạc ở Metro Manila, Cebu và Pampanga trong giai đoạn 2023–2025.
Mô hình rửa tiền tinh vi trong sòng bạc
Theo báo cáo dựa trên dữ liệu từ PAGCOR – cơ quan quản lý casino và iGaming Philippines – nhóm này đã thực hiện hàng loạt giao dịch bất thường. Cụ thể, họ sử dụng tiền mặt đổi lấy phỉnh sòng bạc (casino chips), sau đó đặt cược ở mức rất thấp trước khi đổi ngược phỉnh thành tiền mặt, qua đó “hợp pháp hóa” số tiền khổng lồ.
Trong khi nhóm tuyên bố họ chỉ thua lỗ gần 950 triệu PHP (17,4 triệu USD), các tài liệu thu thập cho thấy tổng giá trị giao dịch giữa cash-in và cash-out tại sòng bạc đã vượt quá 1 tỷ PHP, phản ánh dấu hiệu rõ ràng của một kế hoạch rửa tiền chứ không phải hoạt động cá cược hợp pháp.
Hành động pháp lý mạnh mẽ và khung pháp lý AML
Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson cho biết đã gửi toàn bộ thông tin, bao gồm tên thật và bí danh của các quan chức liên quan, đến Hội đồng Chống Rửa tiền (AMLC) để tiến hành đóng băng tài sản. Động thái này phù hợp với Luật Chống rửa tiền (AML Law), trong đó quy định sòng bạc là một trong những tổ chức phải báo cáo các giao dịch tài chính đáng ngờ.
Tuy nhiên, vụ việc cũng làm nổi bật những thách thức trong giám sát AML tại casino Philippines. Mặc dù có luật hiện hành, nhưng các quan chức bị cáo buộc vẫn có thể thường xuyên ra vào sòng bạc Philippines, thậm chí tham gia sự kiện ngay giữa thời điểm cuộc điều tra đang diễn ra vào ngày 1/9/2025.
Liên hệ với các dự án công và tham nhũng
Điều đáng lo ngại hơn, vụ rửa tiền casino này được cho là gắn với các sai phạm trong những dự án kiểm soát lũ lụt ở Bulacan. Nhiều dự án trị giá hàng trăm triệu peso bị phát hiện đấu thầu gian lận, báo cáo tiến độ giả mạo và che giấu chất lượng thi công kém. Chẳng hạn, một dự án kiểm soát lũ trị giá 92,58 triệu PHP (1,7 triệu USD) đã được báo cáo hoàn thành tới 46% chỉ… sau hai ngày khởi công, trong khi thực tế khối lượng công việc rất hạn chế.
Nguy cơ và tác động đối với thị trường iGaming
Bê bối lần này là lời cảnh báo nghiêm khắc về việc casino và cá cược trực tuyến có thể trở thành công cụ cho các mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia. Trong bối cảnh thị trường iGaming châu Á bùng nổ và Philippines được coi là một trung tâm quan trọng nhờ hệ thống PAGCOR quản lý, sự kiện này đặt ra thách thức lớn: làm thế nào để vừa khai thác lợi ích kinh tế từ cá cược trực tuyến hợp pháp, vừa đảm bảo tính minh bạch và uy tín của ngành casino.
Củng cố niềm tin và thị trường bền vững
Chính phủ Philippines được kỳ vọng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với PAGCOR và AMLC nhằm bịt lỗ hổng pháp lý, siết chặt cơ chế giám sát, tăng cường ứng dụng công nghệ chống rửa tiền (AML/KYC) và xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận.
Trong khi cá cược trực tuyến Philippines đã đóng góp hàng chục tỷ peso cho ngân sách quốc gia, vụ việc này cũng cho thấy sự cần thiết phải kết hợp giữa quản lý iGaming, ngăn chặn cờ bạc bất hợp pháp và xây dựng môi trường chơi game minh bạch. Nếu vượt qua được khủng hoảng niềm tin, Philippines vẫn có thể duy trì vị thế là một trong những thị trường casino trực tuyến hàng đầu châu Á, đồng thời trở thành hình mẫu về quản trị minh bạch và phát triển bền vững trong ngành công nghiệp trò chơi.
Nguồn: IGAMING
