IGMW – Ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á đang trở thành mối đe dọa an ninh toàn cầu, khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa công bố lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với các mạng lưới tội phạm điều hành từ Shwe Kokko (Myanmar) và Sihanoukville (Campuchia). Theo OFAC, các tổ chức này đã lừa người Mỹ hơn 10 tỷ USD trong năm 2024, tăng 66% so với năm trước.
Shwe Kokko & Sihanoukville – Từ casino thành “trại lừa đảo”
Myanmar: 9 thực thể hoạt động tại Shwe Kokko, được bảo trợ bởi Quân đội Quốc gia Karen (KNA), đã biến nơi đây thành trung tâm lừa đảo tiền ảo. Hàng nghìn lao động nhập cư bị buôn người, cưỡng bức làm việc trong các “trại scam”.
Campuchia: 10 thực thể bị chỉ định tại Sihanoukville, nơi nhiều sòng bạc của nhà đầu tư Trung Quốc được chuyển đổi thành cơ sở rửa tiền và lừa đảo trực tuyến. Các công ty như TC Capital Co. Ltd. và KB Hotel Co. Ltd. bị cáo buộc biến khách sạn, casino thành ổ scam xuyên quốc gia.
Hoa Kỳ trừng phạt & tác động toàn cầu
OFAC tuyên bố:
- Tài sản của các tổ chức/cá nhân bị chỉ định trong phạm vi pháp lý Mỹ sẽ bị phong tỏa.
- Công dân và tổ chức tài chính Hoa Kỳ bị cấm giao dịch với các bên này.
- Doanh nghiệp quốc tế nếu tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các thực thể bị trừng phạt cũng có thể đối mặt án phạt dân sự hoặc hình sự.
Thứ trưởng John K. Hurley nhấn mạnh: “Ngành scam tại Đông Nam Á không chỉ đe dọa tài chính của người Mỹ mà còn biến hàng nghìn nạn nhân thành nô lệ thời hiện đại.”
Chiến dịch mở rộng của Washington
Đợt trừng phạt mới nhất của Washington không phải là một động thái đơn lẻ, mà nằm trong chiến lược dài hạn nhằm triệt phá toàn bộ cơ sở hạ tầng tài chính ngầm đang nuôi dưỡng các mạng lưới iGaming bất hợp pháp và lừa đảo tiền ảo tại Đông Nam Á. Trước đó, Hoa Kỳ đã nhắm vào Huione Group, một tập đoàn bị coi là trung tâm rửa tiền khổng lồ có liên quan đến hàng loạt giao dịch bất hợp pháp, cùng với Funnull, công ty bán hàng loạt địa chỉ IP cho các nhóm tội phạm mạng để che giấu hành vi phạm pháp.
Bằng cách mở rộng danh sách trừng phạt sang các thực thể tại Sihanoukville (Campuchia) và Shwe Kokko (Myanmar), chính quyền Hoa Kỳ muốn gửi thông điệp rõ ràng: mọi mắt xích trong chuỗi giá trị tội phạm – từ casino trá hình, khách sạn, công ty vỏ bọc cho đến các nền tảng kỹ thuật số – đều sẽ bị truy quét. Đây không chỉ là nỗ lực ngăn chặn dòng tiền bẩn chảy vào hệ thống tài chính toàn cầu, mà còn là biện pháp nhằm giải cứu các nạn nhân của nạn buôn người và lao động cưỡng bức, vốn đang bị ép tham gia vào các trung tâm scam trực tuyến.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh: “Mục tiêu cuối cùng của lệnh trừng phạt không phải chỉ để trừng phạt, mà là tạo ra thay đổi tích cực, bảo vệ cộng đồng quốc tế, và ngăn chặn sự lan rộng của nạn buôn người dưới vỏ bọc iGaming bất hợp pháp.”
Có thể coi đây là đòn giáng mạnh nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ vào các mạng lưới casino trá hình và sòng bạc bất hợp pháp tại châu Á. Hành động này không chỉ siết chặt vòng vây tài chính quanh các tổ chức tội phạm, mà còn đóng vai trò lời cảnh báo trực tiếp gửi đến các bên đang tiếp tay cho việc rửa tiền, scam xuyên biên giới và lợi dụng iGaming để phạm tội.
Nguồn: IGAMING
