IGMW -Bất chấp những lời chỉ trích về lịch sử cho phép các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp chuyển tiền chưa đăng ký của sòng bạc, NGC vẫn chấp thuận thỏa thuận với tỷ lệ bỏ phiếu 4-1.
Sau ba phiên điều trần căng thẳng và mệt mỏi về hoạt động chống rửa tiền trên khắp Las Vegas Strip, một số thành viên của Ủy ban cờ bạc Nevada đã chán ngán với văn hóa không tuân thủ bên trong một số sòng bạc lớn nhất thế giới.
Tại phiên điều trần hôm thứ Năm với các quan chức cấp cao từ Wynn Las Vegas, Ủy viên NGC George Markantonis đã thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng. Mô tả các cáo buộc từ đơn khiếu nại về quy định gồm sáu tội danh là một “đòn giáng mạnh” vào danh tiếng của công ty, Markantonis đã không nói bóng gió trong bài phát biểu đã chuẩn bị của mình. Là cựu chủ tịch của Las Vegas Sands, Markantonis đã tiến thêm một bước nữa khi mô tả các cáo buộc là một đòn giáng vào chính ủy ban. Được thử thách bởi những lời chỉ trích về sự khoan hồng được nhận thấy trong hai trường hợp khác trong năm nay, Markantonis và NGC đã có cơ hội để sửa chữa.
Sau đó khoảng 29 phút sau, Markantonis dành ít thời gian để cân nhắc quyết định của mình. Là một người mới vào NGC, Markantonis đã cùng ba ủy viên khác phê duyệt một thỏa thuận dàn xếp đã được quy định với Wynn. Sau khi hoàn tất phiên điều trần căng thẳng kéo dài 90 phút, NGC đã bỏ phiếu 4-1 để phê duyệt thỏa thuận dàn xếp trị giá 5,5 triệu đô la của Hội đồng Kiểm soát Cờ bạc Nevada (NGCB) với công ty.
Khiếu nại bắt nguồn từ thỏa thuận không truy tố vào tháng 9 năm 2024 với Bộ Tư pháp. Theo NPA, Wynn đã mất 130 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc rằng công ty này đã thông đồng với các doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép trên toàn thế giới để chuyển tiền vì lợi ích tài chính của sòng bạc. Thỏa thuận này là lớn nhất trong loại hình này của một sòng bạc với chính phủ liên bang.
Chỉ có một ủy viên, người được bổ nhiệm năm 2019 Rosa Solis-Rainey, đã bỏ phiếu chống lại thỏa thuận giải quyết. Khi giải thích quyết định của mình, Solis-Rainey mô tả số tiền giải quyết là tương đối thấp so với mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc.
Hàng triệu giao dịch
Solis-Rainey đã thu hút sự chú ý đến một cá nhân điều hành, quản lý hoặc giám sát nhiều doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và không đăng ký tại Hoa Kỳ. Theo hồ sơ của cơ quan quản lý và tòa án, cá nhân này đã thực hiện hơn 200 lần chuyển tiền bằng tài khoản ngân hàng do Wynn Las Vegas hoặc các thực thể liên quan kiểm soát. Tổng cộng, cá nhân này đã thực hiện các giao dịch thay mặt cho không dưới 50 khách hàng của sòng bạc, với số tiền lên tới 17,7 triệu đô la, các công tố viên cáo buộc.
Mặc dù tên của cá nhân này không được nhắc đến tại phiên điều trần hôm thứ Năm, nhưng diễn biến thực tế phù hợp với các cáo buộc chống lại Juan Carlos Palermo, một công dân Argentina đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên liên bang Hoa Kỳ vào năm 2022.
Trong khoảng thời gian chín năm tính đến năm 2020, Palermo và doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép của ông đã giao dịch với khách hàng ở ít nhất 15 quốc gia ở nước ngoài, bao gồm Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Quần đảo Cayman. NGCB đã nhắc đến Palermo, một đại lý độc lập của Wynn Las Vegas, bảy lần trong đơn khiếu nại dài 48 trang.
Các công tố viên cho biết hoạt động kinh doanh của Palermo cho phép khách hàng thực hiện chuyển tiền quốc tế thông qua một loạt các mạng lưới tài chính ngầm trong khi vẫn lách luật và quy định về chuyển tiền tại Hoa Kỳ.
Vào tháng 3 năm 2018, Palermo đã chuyển 200.000 đô la từ một ngân hàng ở Uruguay vào một tài khoản mà ông quản lý ở Hoa Kỳ. Bốn năm sau tại tòa án liên bang ở California, ông đã chấp nhận thỏa thuận hoãn truy tố từ chính phủ.
Theo hồ sơ tòa án, những kẻ chủ mưu đã thực hiện tổng cộng 130,1 triệu đô la trong các giao dịch tài chính thông qua các doanh nghiệp chuyển tiền.
Các thực thể bị đưa vào danh sách đen
Trong một tuyên bố do Wynn Resorts đưa ra, công ty đã nhận trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhưng khẳng định rằng các hành động không đúng mực này là do một số nhân viên gian dối thực hiện. Hơn nữa, Wynn tuyên bố rằng công ty đã “cắt đứt quan hệ” với các nhân viên này nhiều năm trước, trong khi vẫn hoàn toàn tuân thủ cuộc điều tra. Trong phiên điều trần hôm thứ Năm, các luật sư của Wynn đã nói với ủy ban rằng ít nhất sáu nhân viên liên quan đến cuộc điều tra hiện không còn làm việc cho công ty nữa.
Vào ngày 24 tháng 6 năm 2014, Wynn Las Vegas đã từ chối nỗ lực chuyển tiền ẩn danh thông qua một thực thể bên thứ ba của một đại lý độc lập. Wynn dường như đã từ chối giao dịch này vì nó xuất phát từ một “công ty nội thất” đã chuyển tiền cho 35 khách hàng khác của Wynn, theo hồ sơ tòa án.
Tuy nhiên, đến ngày 4 tháng 7, đại lý độc lập, hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, đã sử dụng một thực thể bên thứ ba khác để chuyển tiền đến sòng bạc. Lần này, Wynn đã chấp nhận chuyển khoản.
Eric Aldrian, cố vấn tố tụng chính của Wynn Resorts, đã cung cấp một số thông tin rõ ràng về các giao dịch tại phiên điều trần hôm thứ Năm. Vào thời điểm đó, chính sách của Wynn cho phép các đại lý độc lập thanh toán các khoản nợ chưa thanh toán thay mặt cho khách hàng của họ, một hoạt động cũng được phép theo luật tiểu bang, Aldrian lưu ý.
Ông nói với ủy ban rằng: “Chúng tôi hoàn toàn nhìn thấy 200 giao dịch này, chúng rất rõ ràng và không hề vi phạm chương trình AML của chúng tôi”.
Một mối quan hệ kinh doanh lâu dài
Đến năm 2015, Wynn Las Vegas đã đưa hai thực thể được đại lý độc lập sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch vào danh sách đen, ông nói thêm. Tuy nhiên, đại lý này vẫn tiếp tục tiến hành kinh doanh với sòng bạc thông qua một tài khoản của Ngân hàng Bank of America tại Florida.
Người đại lý đã sử dụng ngân hàng để tạo điều kiện cho các giao dịch với Wynn cho đến tháng 4 năm 2021, khi công ty biết rằng người đại lý này tính hoa hồng 6% cho khách hàng.
Aldrian khẳng định rằng hành vi đáng ngờ này đã đưa ông từ vị thế là một đại lý độc lập sang “lĩnh vực” kinh doanh dịch vụ tiền tệ không có giấy phép.
Theo định nghĩa, một doanh nghiệp chuyển tiền là doanh nghiệp chấp nhận tiền tệ hoặc tiền được tính theo tiền tệ của một quốc gia và chuyển tiền thông qua một cơ quan tài chính, tổ chức tài chính hoặc mạng lưới chuyển tiền điện tử. Các công tố viên liên bang đã đưa định nghĩa này vào NPA tháng 9 năm 2024 với Wynn Las Vegas.
Solis-Rainey chỉ trích nhân viên Wynn vì không phát hiện ra loạt giao dịch đáng ngờ. Bà cũng chỉ trích quyết định của công ty là tiếp tục kinh doanh với đại lý này thêm sáu năm sau khi đưa hai thực thể vào danh sách đen.
Không xác định được hoạt động đáng ngờ
Palermo không phải là đại lý độc lập duy nhất giao dịch với Wynn trong thập kỷ qua. Theo hồ sơ tòa án, vào năm 2018, Wynn Las Vegas đã tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính trị giá khoảng 1,4 triệu đô la cho một cựu đại diện cờ bạc, người đã bị công khai liên quan đến cờ bạc ủy nhiệm.
Một năm trước, chính quyền Hoa Kỳ đã từ chối cho cá nhân này nhập cảnh vào nước này do nghi ngờ có liên quan đến một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Mặc dù biết về các hoạt động đáng ngờ tiềm ẩn, Wynn chưa bao giờ nộp Báo cáo hoạt động đáng ngờ có hiệu lực hồi tố về cá nhân này, theo các công tố viên.
Trong một trường hợp khác, Wynn Las Vegas đã cho phép các giao dịch tiền tệ quốc tế lên tới hàng triệu đô la từ một cá nhân đã ngồi tù ít nhất sáu năm tại Trung Quốc vì liên quan đến các giao dịch tài chính trái phép, các công tố viên cáo buộc.
Nguồn: IGAMING
