IGMW – Đúng như dự đoán sau khi hy vọng về một gói tái cấp vốn lớn tan vỡ vào tuần trước, Star Entertainment đã đồng ý với lời đề nghị mua lại cuối cùng trị giá 300 triệu đô la Úc (141 triệu bảng Anh/164,3 triệu euro/179,4 triệu đô la Mỹ) từ nhà điều hành Bally’s Corp. của Hoa Kỳ.
Vụ kiện chống lại Entain đã được AUSTRAC đệ trình vào tháng 12, sau khi cáo buộc nhà điều hành này “nghiêm trọng và có hệ thống” không tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF).
Vào thời điểm đó, Entain thừa nhận rằng họ có thể phải đối mặt với hình phạt đáng kể do cuộc điều tra.
Các tài liệu của tòa án do AUSTRAC nộp lên Tòa án Liên bang Úc, Cơ quan đăng ký New South Wales, đã đánh dấu nhiều lỗi AML liên quan đến bốn tài khoản trên khắp các thương hiệu của Entain. Những tài liệu này đã được công khai vào ngày 31 tháng 3.
Vào năm 2019, nhà điều hành này đã không tiết lộ “tiền án nghiêm trọng” của một đối tác liên kết, bao gồm tiền sử buôn bán ma túy và tội phạm súng.
Hồ sơ tòa án dài 640 trang nêu chi tiết mọi trường hợp Entain không đánh dấu hoặc báo cáo rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố trong thời gian được báo cáo.
Tiền gửi và rút tiền lớn bất thường và không báo cáo nguồn tiền
Một số khoản tiền gửi và rút tiền lên tới hàng triệu đô la đã được nêu chi tiết trong hồ sơ. Một trong bốn tài khoản bị gắn cờ có doanh thu trọn đời là hơn 57,3 triệu đô la trong vòng vài năm.
Một tài khoản người chơi khác, trên thương hiệu Ned của Entain, đã bị gắn cờ vì gửi và rút số tiền lớn bất thường, vì đã gửi tới 1,8 triệu đô la từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019. Trong số đó, 1,2 triệu đô la đã được rút trong thời gian đó.
Cùng một tài khoản này cũng được liên kết với nhiều thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng đã hết hạn và AUSTRAC cho biết Entain đã biết về điều này.
Trong một lần khác, một trong bốn tài khoản bị gắn cờ đã từ chối cung cấp thông tin về nguồn gốc của cải trong khoảng thời gian hai tháng vào năm 2021.
Vào tháng 9 và tháng 12 năm 2022, một cơ quan toàn vẹn cờ bạc đã gắn cờ một trong những hoạt động cá cược đáng ngờ của các tài khoản trong khoảng thời gian chín tháng. Sau đó, vào tháng 5 năm 2023, một cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành điều tra về hoạt động cá cược của một trong những tài khoản này.
Một trong những chủ tài khoản cũng được báo chí đưa tin là đã bị cảnh sát buộc tội với mỗi tội danh tống tiền, tàng trữ ma túy nguy hiểm và tàng trữ dao ở nơi công cộng.
Trong một tuyên bố vào ngày 31 tháng 3, Entain cho biết họ thừa nhận các cáo buộc được đưa ra và sẽ mất một thời gian để xem xét tuyên bố khiếu nại của AUSTRAC.
Bước tiếp theo trong vụ kiện của AUSTRAC chống lại Entain là gì?
Nhà điều hành cho biết họ đã hợp tác đầy đủ với AUSTRAC trong suốt quá trình điều tra và vào tháng 12 năm 2022, đã bắt đầu một chương trình cải tiến hơn nữa đối với các hệ thống và quy trình tài trợ AML và CTF của mình.
Hai bên được yêu cầu tham dự một buổi hòa giải trước ngày 4 tháng 8. Nếu vấn đề không được giải quyết vào thời điểm đó, Entain sẽ cần phải nộp đơn kháng cáo trước ngày 12 tháng 9.
Nguồn: IGAMING
