IGMW – Nếu được chấp thuận, khoản tiền phạt 10,5 triệu đô la liên quan đến hành vi vi phạm AML của sòng bạc sẽ là khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử Nevada, chỉ sau khoản tiền phạt năm 2019 đối với Wynn Resorts.
Hội đồng Kiểm soát Cờ bạc Nevada (NCGB) đã ký vào một thỏa thuận dàn xếp được đề xuất với Resorts World Las Vegas (RWLV) vào thứ năm (ngày 20 tháng 3) trong chương mới nhất của cuộc điều tra toàn diện đã khiến nhà cái của cựu phiên dịch viên Shohei Ohtani bị mắc bẫy.
Thỏa thuận dàn xếp được đề xuất đã đạt được nhiều tháng sau khi NGCB ban hành đơn khiếu nại gồm 12 tội danh chống lại RWLV xuất phát từ những thiếu sót được cho là về chống rửa tiền (AML) của cơ sở này. Với quy mô to lớn của cuộc điều tra, người ta đã đặt ra câu hỏi liệu NGCB có áp dụng khoản tiền phạt lớn nhất đối với một sòng bạc trong lịch sử tiểu bang hay không.
Thỏa thuận bao gồm khoản tiền phạt 10,5 triệu đô la (7,7 triệu bảng Anh/9,2 triệu euro), phải trả cho quỹ chung của Nevada. Khoản tiền phạt được đề xuất này không đáng kể so với khoản tiền phạt 20 triệu đô la mà Wynn Resorts đã nhận được vào năm 2019 vì công ty này không điều tra các cáo buộc về hành vi sai trái tình dục đối với ông trùm sòng bạc Steve Wynn.
Là một phần của điều khoản đề xuất đối với RWLV và công ty mẹ của nó, Genting Berhad, lệnh này quy định một loạt các điều kiện cụ thể có thể được áp dụng cho giấy phép chơi game của RWLV. Điều khoản đề xuất này cũng nhằm giải quyết khiếu nại đã sửa đổi cáo buộc các phương pháp hoạt động không phù hợp trong thời gian nhiều năm.
Các cáo buộc chủ yếu xuất phát từ các hoạt động bên trong tài sản được cấp phép liên quan đến hai nhà cái bất hợp pháp, Mathew Bowyer và Damien Leforbes. Cả hai nhà cái đều đang chờ tuyên án về tội rửa tiền liên bang.
Đặt cược lớn tại RWLV
Tháng 8 năm ngoái, NGCB đã ban hành một khiếu nại dài 31 trang chống lại RWLV và công ty mẹ của công ty này, trong đó các cơ quan quản lý đã phác thảo một loạt các cáo buộc về thiếu sót trong việc chống rửa tiền và tuân thủ. Bowyer, một nhà cái ở Nam California, đã điều hành một hoạt động bất hợp pháp với khoảng 700 khách hàng, những người có tiền cược được chuyển ra nước ngoài. Nhà cái này cũng xử lý khoảng 325 triệu đô la tiền cược thể thao từ Ippei Mizuhara, cựu phiên dịch của Ohtani. Mizuhara đã bị kết án 57 tháng tù liên bang vào tháng trước vì tội gian lận ngân hàng và trốn thuế.
Trong khoảng thời gian 14 tháng cho đến tháng 10 năm 2023, Bowyer đã đánh bạc tại RWLV ít nhất 80 lần, trong thời gian đó, anh ta đã thua khoảng 6,6 triệu đô la tại sòng bạc, theo đơn khiếu nại. Được khai trương vào tháng 6 năm 2021, Resorts World Las Vegas đã tiêu tốn hơn 4,2 tỷ đô la để hoàn thành, khiến nơi đây trở thành cơ sở sòng bạc đắt đỏ nhất trong lịch sử Las Vegas. Tổng cộng, Bowyer đã thua ít nhất 7,9 triệu đô la tại cơ sở ở Vegas, đơn khiếu nại nêu rõ.
Theo các nguồn tin, Bowyer điều hành một trong những hoạt động cá cược chung lớn nhất cả nước. Những lời khẳng định này chủ yếu được vợ ông là Nicole xác nhận, người đã mô tả chồng mình là một trong những người cá cược lớn nhất cả nước.
NGCB đã đệ trình hai cáo buộc chống lại Nicole Bowyer vào tháng 8 năm ngoái liên quan đến vai trò của cô là người bị cáo buộc là chủ sòng bạc RWLV cho chồng mình. Trong khi các luật sư của Nicole Bowyer đã xuất hiện tại phiên điều trần vào tháng 1 thay mặt cho cô, Ủy ban cờ bạc Nevada (NGC) đã bác bỏ một giải quyết được đề xuất. Vào thời điểm đó, một số ủy viên đã đề xuất một hình phạt khắc nghiệt hơn so với hình phạt mà NGCB yêu cầu.
Những cáo buộc không tuân thủ
Là một tay cờ bạc VIP tại RWLV, hồ sơ của Mathew Bowyer đã xuất hiện trước ủy ban AML của sòng bạc nhiều lần. Một số thành viên của ủy ban lưu ý rằng nguồn tiền của Bowyer không tương xứng với các kiểu cá cược của anh ta.
Tại một cuộc họp của ủy ban vào tháng 3 năm 2023, các thành viên đã thảo luận về vai trò của Bowyer với tư cách là một “người cá cược”, đơn khiếu nại nêu rõ. Hai tháng trước, một giám đốc điều hành giấu tên đã yêu cầu xóa tên khỏi hồ sơ của Bowyer. Theo đơn khiếu nại, yêu cầu của anh ta đã được chấp thuận.
Khiếu nại bao gồm một phần dài trích dẫn từ chương trình AML của Resorts World Las Vegas. Ngay từ đầu, RWLV đã nhắc lại rằng họ cam kết duy trì “chương trình AML dựa trên rủi ro với các biện pháp kiểm soát nội bộ hiệu quả” tuân thủ theo Mục 31 của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Theo chương trình, Resorts World cho biết họ coi việc tuân thủ pháp luật và các hoạt động kinh doanh có đạo đức là trụ cột “cốt lõi” của doanh nghiệp mình.
“Công ty coi các nỗ lực rửa tiền là mối đe dọa đến tính toàn vẹn của công ty, ngành công nghiệp trò chơi và toàn bộ hệ thống tài chính”, công ty viết.
Nguồn: IGAMING
