IGMW – Vào ngày 21/02/2025, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF – Financial Action Task Force) đã chính thức công bố việc loại bỏ Philippines khỏi danh sách xám của tổ chức này. Đây là một bước tiến quan trọng giúp quốc gia Đông Nam Á này cải thiện hình ảnh tài chính và thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ hơn.
Nguyên Nhân Philippines Bị Đưa Vào Danh Sách Xám FATF
Philippines bị FATF đưa vào danh sách xám từ tháng 6/2021 do những lo ngại về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố. Từ thời điểm đó, chính phủ nước này đã triển khai một kế hoạch hành động 18 điểm để cải thiện hệ thống chống rửa tiền (AML – Anti-Money Laundering) và tài trợ khủng bố (CFT – Counter Financing of Terrorism).
Trong đó, một số biện pháp quan trọng bao gồm:
- Áp dụng công nghệ phát hiện gian lận để kiểm soát các giao dịch đáng ngờ.
- Siết chặt kiểm soát AML/CFT đối với các tổ chức phi tài chính, đặc biệt là lĩnh vực sòng bạc và kinh doanh junket.
- Tăng cường giám sát giao dịch xuyên biên giới tại các cảng biển và sân bay quốc tế.
- Tăng cường điều tra và truy tố các vụ án rửa tiền, nâng cao tính minh bạch trong hệ thống tài chính.
- Xem thêm: Cá Cược iGaming Tiếp Tục Gặp Khó, Hawaii Tiến Gần Hợp Pháp Hóa Cá Cược Thể Thao
Lý Do Philippines Được Loại Khỏi Danh Sách Xám
Việc Philippines được FATF gỡ khỏi danh sách xám xuất phát từ những nỗ lực không ngừng của chính phủ và khu vực tư nhân nhằm cải cách hệ thống tài chính. Trong đó, một động thái quan trọng là lệnh cấm hoạt động Philippine Offshore Gaming Operations (POGOs) của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr vào tháng 7/2024, sau khi phát hiện nhiều vụ tham nhũng liên quan đến lĩnh vực này.
FATF ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của Philippines trong việc tăng cường kiểm soát AML/CFT, nâng cao năng lực giám sát rủi ro tài chính và thực hiện các biện pháp chống rửa tiền hiệu quả hơn. Những cải tiến này giúp quốc gia này đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó được loại khỏi danh sách giám sát của FATF.
Ảnh Hưởng Của Việc Thoát Danh Sách Xám
Theo các chuyên gia, việc Philippines thoát khỏi danh sách xám sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế, cụ thể:
- Thu hút đầu tư nước ngoài: Giúp Philippines trở thành điểm đến hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư quốc tế.
- Tăng cường niềm tin vào hệ thống tài chính: Các tổ chức tài chính quốc tế sẽ ít bị hạn chế hơn khi hợp tác với các ngân hàng và công ty tài chính tại Philippines.
- Tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp iGaming và tài chính: Giảm bớt áp lực tuân thủ đối với các doanh nghiệp hợp pháp trong ngành này.
Tuy nhiên, FATF cũng nhấn mạnh rằng Philippines cần tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn AML/CFT để đảm bảo sự ổn định lâu dài của hệ thống tài chính và tránh bị đưa trở lại danh sách giám sát trong tương lai.
Việc Philippines được gỡ khỏi danh sách xám của FATF đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, giúp quốc gia này củng cố vị thế tài chính trên trường quốc tế. Tuy nhiên, chính phủ Philippines vẫn cần duy trì những cải cách đã thực hiện và tiếp tục theo dõi chặt chẽ các rủi ro tài chính để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Nguồn: IGAMIN
