IGMW – Danh sách xám của FATF (Financial Action Task Force) là một “danh sách cảnh báo” dành cho các quốc gia không thực hiện đủ biện pháp chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF). Năm 2021, Philippines bị đưa vào danh sách này do chưa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Vậy hiện tại, quốc gia này đang thực hiện những bước nào để cải thiện vị thế của mình?
Hệ Lụy Của Việc Nằm Trong Danh Sách Xám FATF
Việc Philippines nằm trong danh sách xám FATF đã tạo ra nhiều bất lợi đáng kể. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín tài chính quốc tế mà còn gây khó khăn trong hoạt động kinh tế, cụ thể:
- Hạn chế thu hút đầu tư nước ngoài do lo ngại từ các nhà đầu tư về môi trường tài chính thiếu minh bạch.
- Gia tăng chi phí giao dịch quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
- Chậm trễ trong các giao dịch thương mại vì các quy trình kiểm tra khắt khe hơn từ các đối tác quốc tế.
Ông Eli M. Remolona Jr., đại diện Ngân hàng Trung ương Philippines, sẽ tham dự cuộc họp FATF tại Paris vào tháng 2 để vận động cho việc xóa tên Philippines khỏi danh sách xám. Ông chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được những tín hiệu tích cực trong kỳ họp toàn thể sắp tới.”
| Xem Thêm: Việt Nam Triệt Phá Đường Dây Rửa Tiền Lớn Nhất Lịch Sử Liên Quan Cá Cược Online
Lịch Sử Philippines Với Các Danh Sách Của FATF
Philippines đã nhiều lần được nhắc đến trong các danh sách của FATF:
- Năm 2021: FATF tiếp tục đưa Philippines vào danh sách xám vì chưa tuân thủ đầy đủ các khuyến nghị quốc tế.
- Năm 2001: Philippines nằm trong danh sách đen FATF cùng với Nga và Nauru, do không có các luật lệ rõ ràng về chống rửa tiền.
- Năm 2003: Quốc gia này thông qua Đạo luật Chống Rửa tiền đầu tiên và được đưa ra khỏi danh sách đen.
- Năm 2012: Philippines bị đưa vào danh sách xám do thiếu các quy định về chống tài trợ khủng bố.
Các Bước Tiến Trong Việc Cải Thiện Vị Thế Của Philippines
Từ năm 2021, Philippines đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm cải thiện tình hình:
- Ban hành Chiến lược Quốc gia Chống Rửa tiền, Chống Tài trợ Khủng bố và Chống Phổ biến Vũ khí (NACS) vào năm 2023.
- Cấm hoạt động Philippine Offshore Gaming Operations (POGOs) vào tháng 7/2023. POGOs từng là trung tâm của nhiều vụ án tài chính và rửa tiền lớn tại Philippines.
Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp này, vẫn còn tồn tại một số thách thức. Các cơ quan chức năng gần đây đã triệt phá hai trung tâm lừa đảo và một cơ sở cá cược trực tuyến trái phép. Điều này cho thấy một số hoạt động bất hợp pháp vẫn còn tiếp diễn.
Rủi Ro Còn Tồn Tại Và Các Bước Khắc Phục
Ông Choon Hong Chua, chuyên gia phân tích của Moody’s, cảnh báo rằng rủi ro vẫn hiện hữu không chỉ từ các tổ chức tài chính mà còn từ các doanh nghiệp và tổ chức ít được quản lý. Các doanh nghiệp này dễ bị lợi dụng bởi những khách hàng rủi ro cao.
Ngoài ra, FATF vẫn theo dõi Philippines cùng với 20 quốc gia khác như Haiti, Nam Phi và Yemen. Dù vậy, FATF đã thừa nhận rằng Philippines đã “hoàn thành phần lớn” kế hoạch hành động 18 điểm để củng cố tính toàn vẹn tài chính của quốc gia.
Hy Vọng Vào Cuộc Họp Tháng 2 Của FATF
Việc Philippines được xóa khỏi danh sách xám FATF không chỉ cải thiện uy tín tài chính quốc tế mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế. Với những nỗ lực không ngừng, Philippines có quyền kỳ vọng vào một kết quả khả quan trong kỳ họp của FATF vào tháng 2 tới.
Việc tiếp tục duy trì các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố sẽ là chìa khóa giúp quốc gia này lấy lại lòng tin từ cộng đồng quốc tế và thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững.
Nguồn: IGAMIN
