IGMW – Trong một nỗ lực đáng chú ý để đối phó với tội phạm tài chính, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã phối hợp với Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) để triệt phá thành công một vụ lừa đảo trị giá 47,5 triệu USD liên quan đến ứng dụng Fiewin. Đây được coi là một trong những thành công lớn trong việc ngăn chặn các hành vi gian lận và bảo vệ người dùng.
Chiêu trò lừa đảo từ ứng dụng Fiewin
Ứng dụng Fiewin đã thực hiện một chiêu trò lừa đảo tinh vi mang tên “pig-butchering” (nuôi mập heo rồi thịt), một phương pháp phổ biến trong thế giới lừa đảo tài chính. Ứng dụng này dụ dỗ người dùng bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và rủi ro thấp, thông qua việc đầu tư và tham gia các trò chơi với phần thưởng nhỏ.
Quảng cáo của Fiewin xuất hiện trên các nền tảng như Facebook, YouTube và các mạng xã hội khác để thu hút người chơi. Tuy nhiên, khi người dùng đầu tư một số tiền lớn hơn, ứng dụng sẽ biến mất cùng với số tiền của họ, đánh dấu giai đoạn “thịt” của kế hoạch lừa đảo.
Binance hỗ trợ triệt phá lừa đảo
Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã nhanh chóng vào cuộc sau khi nhận được thông tin về vụ lừa đảo này. Đáng chú ý, Binance đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu cần thiết thông qua đơn vị Financial Intelligence Unit (FIU). Dữ liệu này giúp ED theo dõi dòng tiền và đưa ra hành động kịp thời để triệt phá mạng lưới lừa đảo. Kết quả, bốn nghi phạm liên quan đã bị bắt giữ.
Binance cũng đưa ra tuyên bố chính thức: “Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, đã hỗ trợ Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) triệt phá một vụ lừa đảo trò chơi trị giá 47,6 triệu USD.”
Vai trò của Binance trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính tại Ấn Độ
| Đọc Thêm: Philippines bắt đầu lập hồ sơ cho hàng nghìn lao động POGO sắp mất việc do lệnh cấm
Sự hợp tác giữa Binance và ED đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc ngăn chặn tội phạm tài chính tại Ấn Độ. Nhờ vào năng lực công nghệ vượt trội của Binance và việc sàn này đã được cấp phép hoạt động tại Ấn Độ, họ có thể hỗ trợ mạnh mẽ trong việc đối phó với các hình thức gian lận tài chính như rửa tiền và lừa đảo trực tuyến.
Chuyên gia điều tra của Binance, Ferdinando D., người đóng vai trò quan trọng trong vụ việc này, nhấn mạnh: “Vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các cơ quan công quyền như ED và các tổ chức tư nhân như Binance trong việc đối phó với các mối đe dọa kỹ thuật số mới.”
Điều tra cũng tiết lộ rằng sau khi rút tiền từ nạn nhân, những kẻ lừa đảo đã chuyển số tiền này thành tiền điện tử và sử dụng Binance để chuyển đến các đối tượng tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, một số công dân Ấn Độ cũng tham gia vào hoạt động phi pháp này.
Thành công trong việc triệt phá vụ lừa đảo trị giá 47,5 triệu USD cho thấy tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức tư nhân như Binance. Nhờ vào công nghệ hiện đại và sự hiện diện tại Ấn Độ, Binance không chỉ hỗ trợ trong việc điều tra mà còn giúp bảo vệ người dùng khỏi các chiêu trò lừa đảo. Đây là minh chứng cho việc hợp tác chặt chẽ giữa các bên sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với tội phạm tài chính trong tương lai.
Nguồn: IGAMING
