Trong một động thái nhằm thắt chặt kiểm soát tài chính chống khủng bố (CFT), chính quyền Singapore đã thông báo sẽ giảm ngưỡng thực hiện kiểm tra thẩm định đối với các khoản tiền gửi tại sòng bạc từ mức 5.000 SGD (3.700 USD) xuống còn 4.000 SGD (2.950 USD). Điều này nhằm phù hợp với tiêu chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).
Ngưỡng Thẩm Định Giảm Xuống 2.950 USD
Biện pháp mới này dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm nay, tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn chưa được công bố. Sự thay đổi này là một phần của chiến lược quốc gia về chống tài trợ khủng bố (NSCFT) nhằm tăng cường ngăn chặn và ngăn chặn việc lạm dụng các sòng bạc tại Singapore cho mục đích tài trợ khủng bố.
Singapore hiện chỉ có hai sòng bạc được phép hoạt động là Marina Bay Sands và Resorts World Sentosa. Cả hai đều sẽ phải tuân thủ các quy định mới này và áp dụng các biện pháp thẩm định khách hàng (CDD) cho tất cả các giao dịch tài chính trong lĩnh vực sòng bạc.
Theo một tuyên bố chung của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), “việc chuyển tiền vẫn có nguy cơ cao”, trong khi “việc di chuyển tiền mặt qua biên giới có nguy cơ trung bình-thấp” và “nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng token kỹ thuật số đã được nâng từ nguy cơ trung bình-thấp lên trung bình-cao”.
Điều này cho thấy rằng mặc dù có những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, nguy cơ tài chính vẫn tồn tại, đặc biệt là trong các giao dịch tiền mặt lớn và dịch vụ thanh toán bằng token kỹ thuật số.
« Xem Thêm Tin Tức Thị Trường iGaming Tại Đây »
Theo các tiêu chuẩn của FATF, các nhà điều hành sòng bạc tại Singapore phải “xác định và xác minh khách hàng”, “thực hiện giám sát liên tục và thẩm định khách hàng thường xuyên” (với các biện pháp nâng cao đối với những người được coi là có nguy cơ cao), “thực hiện sàng lọc để đảm bảo tuân thủ yêu cầu CFT” và “kịp thời nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ”.
Đối với các giao dịch tiền mặt từ 10.000 SGD (7.400 USD) trở lên, các sòng bạc phải nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) trước khi kết thúc mỗi kỳ báo cáo áp dụng. Điều này cũng áp dụng cho các giao dịch tiền mặt tổng cộng từ 10.000 SGD trở lên trong bất kỳ ngày chơi nào. Vi phạm các quy định này có thể dẫn đến phạt lên đến 20.000 SGD (14.800 USD).
Theo Báo cáo Đánh giá Nguy cơ Rửa tiền năm 2024 của MAS, các sòng bạc được xếp hạng là “nguy cơ trung bình cao về rửa tiền” (ML), mặc dù gây ra mối đe dọa ít nghiêm trọng hơn so với các nhà cung cấp dịch vụ công ty (CSP) và lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ rằng “chưa có trường hợp nào mà các sòng bạc bị phát hiện trực tiếp liên quan đến các hoạt động ML ở Singapore.”
Sự thay đổi sắp tới trong ngưỡng kiểm tra thẩm định tiền gửi tại sòng bạc là một phần của nỗ lực toàn diện nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường an ninh tài chính tại Singapore. Với việc giảm ngưỡng xuống còn 2.950 USD, các sòng bạc sẽ phải thực hiện các biện pháp kiểm tra và báo cáo chặt chẽ hơn, góp phần vào việc ngăn chặn tài trợ khủng bố và rửa tiền.
Nguồn Internet
